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苏银霞夫妇及女儿涉非法吸储两千万元 已被移送起诉怀化学院杀人事件

2018年04月15日 17:11来源:六开彩开奖现场直播手机版

  苏银霞夫妇及女儿涉非法吸收公众存款两千万元,已被移送起诉

  4月12日,山东聊城冠县吴学占等15名被告人组织、领导、参加黑社会性质组织等犯罪一案,在聊城东昌府区法院开庭审理。

  于欢案中的暴力讨债背后,是这个涉黑团伙的猖獗。起诉书显示,该涉黑团伙共被指控9个罪名,其中3个罪名与苏银霞、于欢母子有关,分别是组织、领导、参加黑社会组织罪、非法侵入住宅罪、非法拘禁罪。

  于欢被改判5年有期徒刑之后,吴学占等人正在受审,苏银霞夫妇及其女儿也面临可能被刑事追责的后果。

 

  4月13日,澎湃新闻从相关律师处获悉,2016年12月苏银霞及其女儿于家乐因涉嫌经济犯罪先后被刑拘,2017年6月,于欢父亲于西明也因涉嫌非法吸收公众存款被刑拘。目前,该三人案件经检察机关审查后已移送起诉至法院,正等待开庭审理,“涉案金额两千万元”。

  澎湃新闻()多方调查和梳理相关文书发现,于欢案发前,苏银霞家庭及企业因资金链问题正陷入困兽般的窘境。

  高利贷

  2017年5月26日,山东聊城市公安局在其官网公布,聊城市公安机关已打掉吴学占涉嫌组织、领导、参加黑社会性质组织犯罪团伙。涉案的18名成员除杜志浩死亡外,其余17人全部落网。

  聊城警方在通报吴学占涉黑案的当天,也在其官网通报了苏银霞、于家乐涉嫌非法吸收公众存款案的相关情况。通报称,根据群众举报,公安机关成功破获苏银霞、于家乐涉嫌非法吸收公众存款案。经查,该案涉案金额高达2000余万元,涉及投资群众50余人。

  工商资料显示,位于山东冠县经济开发区内的公司源大工贸成立于2009年,最初注册资金5000万元,2014年增资至一亿元,为苏银霞一人独资所有并任法人代表。苏银霞生于1970年,公司对外宣称,其有职工200人,其中高级技术人员16名,自主设计研发人员10名。经营范围包括刹车片、汽车配件、轴承锻件、钢材、板材等。

  该公司安全生产副组长刘付昌称:“源大工贸做多种贸易,钢材近几年下滑得厉害,都赔进去了。企业都需要银行支撑才能干起来,银行缺资金,没钱了,(贷款到期)只好借高利贷的钱还银行。”

  苏银霞曾写“情况反映”称,2014年7月,受市场影响公司经营状况低迷,恰逢此时,公司在银行的贷款到期,借高利贷乃按时还清银行贷款的无奈之举。

  据吴学占等人涉黑案起诉书,2014年7月28日,苏银霞夫妇向被告人吴学占、赵荣荣借款100万元,双方口头约定月息10%。至2015年10月20日,苏银霞共计还款154万元。2015年11月1日,苏银霞夫妇再次向被告人吴学占、赵荣荣借款35万元。其中10万元,双方口头约定月息10%;另外25万元,通过签订房屋买卖合同,用于西明名下的一套住房作为抵押,双方约定如逾期未还款,将该住房过户给赵荣荣。2015年11月2日至2016年1月6日,苏银霞共计向赵荣荣还款29.8万元。

  一个年盈利可达500万的企业,为何会还不清一百来万的借款?

  澎湃新闻查阅的多份裁判文书显示,2015年苏银霞及其源大公司陷入多起合同违约诉讼,在向吴学占借款前后,她因资金问题,官司不断。

  据河北唐山路北区法院的判决,2015年3月2日,唐山市民王华君借给源大工贸、苏银霞100万元,借款期限至2015年4月1日,利息为月息3%,事后源大工贸及苏银霞没有归还。王华君起诉至法院后,苏银霞辩称,曾经找案外人王国栋借过钱,但后来没借成,所以借款不成立。

  法院审理查明,苏银霞借了王国栋200万,王国栋急需用钱,苏银霞同意王国栋“找谁有钱,向其借钱用于偿还拖欠王国栋的借款”,后王国栋找到王华君,源大工贸还向王华君出具借款100万用于归还王国栋欠款的协议。法院遂判决苏银霞败诉并履约。

  据济南中院的判决书,2013年4月13日,仲利公司与源大工贸签订融资租赁合同。合同约定仲利公司花420万元购买一台摩擦压力机,然后出租给源大工贸。源大按期支付租金,但判决书显示,源大仅付了265万租金,还有89万没有付。2015年12月25日,法院判决源大工贸向仲利公司返还摩擦压力机及40万履约保证金。

  济南中院的( 2015)市商初字第1585号判决书,亦是同样的融资租赁合同违约,法院也于2015年12月判决苏银霞返还机器设备、支付违约金。

  互保

  高利贷之外,拥有企业的苏银霞并非没有走其他融资途径。

  聊城中院的一份判决书显示,2016年1月,源大工贸向上海浦东发展银行聊城分行借款788万余元,借款期限到2016年7月22日。冠县柳林轴承公司及苏银霞夫妇为该笔债务作最高额保证。

  这笔贷款借于吴学占团伙催债期间,苏银霞没有用该笔贷款偿还剩余的高利贷,借款3个月后的2016年4月于欢案案发。澎湃新闻无法核实该笔款项的去向。

  包括上述文书在内的多份公开裁判文书显示,苏银霞的企业与冠县的多家企业之间,存在一种特别的关联——互相担保债务,以获得资金。

  苏银霞的女儿于家乐,任两家公司的法人代表。一是山东宏天国际贸易有限,一是山东正典投资有限公司。前者成立于2014年,苏银霞任监事,后者成立于2012年,于欢姑姑于秀荣亦是股东,二者注册资本皆为1000万元。

  于西明的代理律师王章波、于家乐的代理律师赵鹏告诉澎湃新闻,正典公司实际上是一家在社会上介绍投资人,向赛雅公司等公司进行投资的中介机构。

  多份裁判文书显示,于家乐的正典公司为母亲苏银霞的源大工贸做债务担保,母女俩的3家公司又一起或者分别,与冠县经济开发区的其他公司互相担保,获得借款。

  三份来自济南中院的裁判文书显示,冠县新宇制钢有限公司向济南市民刘尧、王喜凤、王敏借款,正典公司、源大工贸承担了连带担保责任。

  十余份济南市、历城区两级法院的裁判文书显示,14名济南市民通过正典公司,借款给赛雅服饰公司,正典投资公司、源大工贸公司自愿为赛雅服饰公司的债务提供连带担保责任。

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